证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-036
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
关于“新化转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11
月28日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
最后一期利息）。
经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转
换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“新化转债”，
债券代码“113663”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江新
化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定，公司发行的“新化转债”转股期自2023年6月2日至
间付息款项不另计息）。“新化转债”的初始转股价格为32.41元/股，最新转
股价格为19.81元/股。历次转股价格调整情况如下：
因公司2022年度实施权益分派，转股价格自2023年6月21日由32.41元/股调
整为31.86元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江新化化工股份有限公司关于“新化转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-043）。
因公司2023年度实施权益分派，转股价格自2024年6月18日由31.86元/股调
整为31.42元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《 新 化 股 份 关 于 调 整 “ 新 化 转 债 ” 转 股 价 格 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-
因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将
“新化转债”转股价格自2024年9月20日起由31.42元/股调整为20.25 元/股，
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新化股
份关于向下修正“新化转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：
因公司2024年度实施权益分派，转股价格自2025年6月18日由20.25元/股调
整为19.81元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《 新 化 股 份 关 于 调 整 “ 新 化 转 债 ” 转 股 价 格 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-
二、“新化转债”赎回条款与预计触发情况
（一）赎回条款
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转债：
有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
（二） 赎回条款预计触发情况
自 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票已有十个交易日收盘
价格不低于“新化转债”当期转股价的 130%。若在未来十三个交易日内，公
司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）， 即
书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的“新化转债 ”。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎
回条款后确定本次是否赎回“新化转债 ”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续
公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
升富配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
